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江西国泰民爆集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

admin 2019-05-10 150人围观 ,发现0个评论

  证券代码:603977 证券简称:国泰集团布告编号:2019-025

  江西国泰民爆集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布穿越之九峰抗战告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年4月30日

  (二)股东大会举行的地址:江西省南昌市高新区高新大路699号国泰集团23楼会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股江西国泰民爆集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议由董事会招集,董事长熊江西国泰民爆集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告旭晴先生掌管,采纳现场和网络投票相结合的方法表决。会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》的相关规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会4人,董事陈共孙先生、邓志斌先生因公事原因未参加会议,独立董事李汉国先生、余新培先生、杨祖一先生因公事原因未参加会议;

  2、公司在任监事5人,到会2人,监事杜华江西国泰民爆集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告先生、喻强先生、黄志强先生因公事原因未参加会议;

  3、董事会秘书何骥先生到会会议;总工程师谢红卫先生、财务总监李仕民先生、副总经理付勇先生列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:2018年年度陈述全文及摘要

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:2018年度董事会工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:2018年度监事会工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:2018年度财务决算陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:2018年度利润分配预案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:关于公司2018年度估计的相关买卖执行状况及2019年度日常相关买卖估计的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:关于公司2019年度向银行请求授信额度的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、方案称号:关于修订《公司章程》部分条款的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、方案称号:关于改变部分征集资金用处及运用部分节余征集资金出资长峰廊道项目的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)现金分红分段表决状况

  方案号:5 方案称号:2018年度利润分配预案

  ■

  (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (四)关于方案表决的有关状况阐明

  1、上述方案8为特别抉择事项;

  2、方案6触及相关买卖,相关方江西新余国科科技股份有限公司为江西省军工控股集团有限公司操控的一家股份公司,因而江西省军工控股集团有限公司所持表决权股份6,174,994股,回避了对该项方案的表决;江西省民爆出资有限公司为本公司控股股东,与江西省军工控股集团有限公司归于共同行动听,江西省民爆出资有限公司所持表决权股份208,906,100股,回避了对该项方案的表决。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

  律师:刘中明、傅怡堃

  2、律师见证定论定见:

  本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的规矩;本次股东大会到会会议人员资历及会议招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  江西国泰民爆集团股份有限公司

  2019年4月30日

(责任编辑:DF314)

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